Núp bóng dịch vụ cầm đồ, tham vấn Nasco Express tài chính, 3 công ty ở TPHCM cho vay lãi nặng duyệt y 2 trang web, với hơn 2 triệu Nasco Express lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Cho Nasco Express vay lãi nặng trong giao du dân sự”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân Nasco Express dân cùng cấp phê Nasco Express chuẩn.
Nasco Express ảnh"> Cơ quan công an nhà tù nơi ở của một bị can Nasco Express (Ảnh: Công an cung cấp).
Các bị can này Nasco Express là Giám Nasco Express đốc, Trưởng phòng, Trưởng Nasco Express bộ phận, Nasco Express Trưởng nhóm Nasco Express thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap Nasco Express VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.
Quá trình điều tra, công an xác định các công ty Nasco Express trên nấp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài Nasco Express chính để hoạt động cho vay lãi nặng ưng chuẩn trang web tamo.vn và findo.vn.
Nasco Express Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty này Nasco Express đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Ước tính ban sơ, các bị can thu lợi bất Nasco Express chính hơn 4.100 tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp).
Các công ty này cho vay Nasco Express với Nasco Express lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao Nasco Express nhất, quy định tại Bộ luật dân sự.
liên hệ tù “tín dụng đen”, gần một tháng ra quân truy quét, Công an TPHCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại can dự hoạt Nasco Express động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi Nasco Express vấn.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội can dự Nasco Express đến “tín dụng đen”; xử Nasco Express phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành Nasco Express vi quảng cáo trái pháp luật.